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二○○九年年度股东大会会议资料 成都银河动力股份有限公司 二○一○年五月 成都银河动力股份有限公司 二○○九年年度股东大会议程 会议时间：2010 年 6月 25 日（星期五）上午10点00分 会议地点：四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室 会议召集人：成都银河动力股份有限公司董事会 大会主持：董事长齐振伟先生 会议议程： 一、董事长齐振伟先生主持召开会议 二、介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、宣读股东大会须知 四、提名本次会议监票人和计票人 五、审议议案： 1、审议《2009年度董事会工作报告》； 2、审议《2009年度监事会工作报告》； 3、审议《2009年度财务决算报告》； 4、审议《2009 年度报告及摘要》； 5、审议《2009年度利润分配及公积金转增股本的方案》。 - 1 - 六、股东代表发言 七、2009年年度股东大会表决办法 八、现场投票表决 九、休会、表决统计 十、宣布表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、律师宣读法律意见书 十三、宣布大会结束 - 2 - 2009 年年度股东大会议 案之一 成都银河动力股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 各位股东： 我代表成都银河动力股份有限公司董事会，向各位股东作 2009 年度董事会工作报告，请予以审议。 2009 年，公司董事会在公司股东的理解和大力支持下，在监事 会、公司管理层和有关部门的配合下，按照《公司法》和《公司章程》 所赋予的职责，公司通过加强内部控制、销售市场拓展、结构调整、 产品保价、技术创新和挖潜降耗等措施的实施，实现了经营成果及销 售市场份额的增长，并在市场拓展能力、科技创新能力、质量与成本 控制能力、精益管理能力及产品盈利能力五个方面均得到了有效提 升，成功实现了经营方式由规模导向到效益导向的转变，经济运行质 量得到质的提升。 现将2009年董事会的主要工作情况和2010年的工作计划报告如 下： 一、2009年工作回顾 （一）规范运作，公司治理水平得以有效提高。 公司全体董事在过去的一年里勤勉尽责，规范运作，公司治理 水平进一步提高。