北京钢研高纳科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况说明及董事,监事,高级管理人员确认意见.pdf

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及 董事、监事、高级管理人员的确认意见 一、公司设立以来股本演变情况的说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）系 2004 年 11 月 22 日由北京钢研高纳科技有限责任公司（简称“高纳有限”）整体变更方 式设立的股份有限公司。本公司设立以来的股本形成、变化的具体情况如下： （一）有限公司成立（2002 年 11 月） 本公司前身为高纳有限。高纳有限系根据2002 年9 月24 日钢研院人字[2002] 第 133 号《关于成立北京钢研高纳科技有限责任公司的决定》，由钢铁研究总院 （简称“原钢研院”）以高温材料研究所及粉末研究室及永丰基地在高温材料领 域经营性相关资产、负债经评估作价 5,400 万元出资、新冶高科技集团有限公司 以现金600 万元出资成立的有限责任公司，新冶高科技集团有限公司（简称“新 冶集团”）为原钢研院的下属子公司。 财政部 2001 年 4 月 28 日颁布的《企业国有资本与财务管理暂行办法》（财 企[2001]325 号）第九条规定“（二）子公司国有资本变动的，属于集团内部结构 调整的，由母公司审批…”。原钢研院与新冶集团共同设立高纳有限属于集团内 部结构调整，根据财企[2001]325 号规定不需要报国有资产管理部门批准，由原 钢研院审批决定即可。 北京中企华资产评估有限责任公司接受原钢研院的委托，以 2002 年 7 月 31 日为评估基准日，对原钢研院拟投入的相关资产、负债进行了评估，于2002 年 9 月 20 日出具了中企华评报字（2002 ）第 134 号《钢铁研究总院部分资产重组 设立北京钢研高纳有限责任公司资产评估报告书》。本次评估无形资产采用收益 现值法，其余采用重置成本法。 评估结果为：评估后的总资产 7,171.54 万元，负债 1,768.50 万元，净资产为 5,403.04 万元，净资产增值为 436.33 万元，增值率 8.79%。 本次资产评估结果如下： 4-5-1 单位：万元 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% 项目 A B C D=C-B E=D/B×100% 流动资产 5,244.51 5,244.51 5,283.75 39.24 0.75 长期投资 固定资产 1,490.70 1,490.70 1,626.68 135.98 9.12 其中：在建工程 847.06 847.06 847.06 建筑物 机器设备 643.64 643.64 779.62 135.98 21.13 无形资产 0.00 0.00 261.11 261.11 其中：土地使用权 其他资产 资产总计 6,735.21 6,735.21 7,171.54 463.33 6.48 流动负债 1,768.50 1,768.50 1,768.50 0.00 0.00 长期负债 负债总计 1,768.50 1,768.50 1,768.50 0.00 0.00 净资产 4,966.71 4,966.71 5,403.04 463.33 8.79 机器设备和无形资产的评估增值较多，其中机器设备评估增值 135.98 万元， 增值率为 21.13% ，