山东法因数控机械股份有限公司关于第二届董事会第十九次会.PDFVIP

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕016 号 山东法因数控机械股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议于2013 年5 月23 日在济南市天辰大街389 号公司会议室召开。会议通知 已于2013 年 5 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加 人。 本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事李明武先生因工作原因授权委 托董事长李胜军先生代为出席。会议由公司董事长李胜军先生主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《山东法因数控机 械股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定。全体董事以 记名投票表决方式表决通过了如下议案： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》。公司第二届董事会将于2013 年6 月8