沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司2019年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：400046 证券简称：大菲5 公告编号：2019012 沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次临时股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 2019 年1 月29 日上午10：00 时 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 2019 年1 月23 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是 公司股东。 （七）会