江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2019 年01 月14 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方 式。本次会议通知于2019 年01 月11 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全 体董事。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、李永平先生、吴 萍女士、李菲女士、项琴华女士、庄国平先生为公司第