山东一房地产咨有限公司20xx年董事会工作报告.docVIP

山东一房地产咨询有限公司20xx年董事会工作报告 　　济宁*****咨询有限公司 　　20xx年度董事会工作报告 　　各位股东、各位董事、伙伴们： 　　20xx年，面对国内经济环境持续下行的压力和不断涌现的新情况新变化，房地产行业分化年全面来临，消费者信心锐减，供给结构与需求结构矛盾迅速凸显，地产交易市场日趋萎靡。可以说新房高增长时代已经终结，逐渐向平稳发展过渡，地区之间、同一城市不同板块之间、客户需求之间的差异分化明显加剧。 　　面临这样一个复杂多变的环境，一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20xx年各项工作任务的顺利开展。 　　在此，我谨代表董事会向一年来关心、支持同策咨询公司发展的集团公司各级领导、全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！ 　　今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！ 　　一、报告期内董事会工作情况回顾 　　（一）全面完成经营目标 　　20xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。 　　截止年末，公司共有资产？？？ 　　（二）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 　　20xx年，公司董事会召开会议2次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。 　　（三）严格执行股东会决议，有力维护股东权益 　　20xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策。设立了监事会完善了组成人员名单、完成了经营管理人员的聘任、修订了公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。 　　（四）加强与了经营管理层之间的交流，改组业务架构 　　20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强了与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。结合集团公司的战略安排，经过充分酝酿沟通，将经营管理班子分组成了两个事业部。事业一部专职负责*****的业务运作。事业二部，重点负责***项目的业务运作。董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。 　　二、20xx年工作指导思想和目标任务 　　面对房地产市场的持续分化和高位回落，整体市场环境很难短时间发生根本性转变，但随着中央层面的扶持自住房和改善型购房政策的出台，结合“两会”提出的分类调控原则，那些库存量大、供过于求的城市拥有自行调整政策的自主权。预计20xx年房地产市场环境可能好于上年，但不确定因素仍然增多，需认真应对。 　　根据上述指导思想，董事会确定20xx年年的生产经营目标是：代理销售房产项目总额达到12亿元以上。实现销售佣金收入800万元，利润总额180万元。在现有代理项目之外，继续积极拓展市场，实现新增1个代理销售项目。 　　三、20xx年董事会工作安排 　　（一）以现代化视野，促进公司治理结构持续完善 　　董事会将深入研究国内同行业先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。20xx年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括： 　　1. 着重加强对本公司发展战略的研究。 　　董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。 　　2. 加强对内部控制问题的研究。 　　董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水 　　平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。 　　3. 加强对长期激励机制的研究。 　　董事会将借鉴国内一二线城市同行业成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，优化员工薪酬绩效制度改革，条件成熟的情况下，将年度绩效制变革为管理层年度绩效制（即年薪制）+基层、具体业务层员工佣金制，促进公司长期稳定发展。 　　4. 加强人力资源战略的研究。 　　董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境