哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600864 股票简称：岁宝热电 编号：临2007-008 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007 年5 月9 日上午9:00 在公司会议室召开。该次会议于2007 年4 月29 日以书面送达和传真方式通知了各位董 事。会议应到董事7 名，实到6 名，独立董事杨滨刚先生授权独立董事姜明辉行使表决 权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长 主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过如下议案： 一、《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》； （具体议案见附件） 赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事意见： 作为公司独立董事，已详细阅读《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采 伐及木材加工项目的议案》的内容并审阅了相关材料，作出独立判断，意见如下： 1、收购俄罗斯目标企业的股权不属于公司关联交易； 2 、该股权收购和建设项目符合我国和俄罗斯法律、政策规定，项目规划由专业咨 询机构作出，方案完整，经济技术指标合理，项目是可行的； 3、该议案的实施能够取得很好的经济效益，提升公司业绩，为公司长远发展奠定 坚实的基础，投资升值潜力大，有利于回报股东； 4 、同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：杨滨刚、姜明辉、李万春 二、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》； 该项目规模：新建一座4 ×70MW 热水锅炉房，建设期2.5 年，计划2007 年8 月开 工，2009 年底全部竣工。固定资产投资18471 万元。投资回收期：7.66 年（税后）。 1 资金来源：1、处置原锅炉房用地和设备所获收益；2 、其余企业自筹。 项目建成后，可提供400 万平方米的供热能力，按新增供热面积270 万平方米测算， 项目达产后年新增供热销售收入9363.68 万元，新增配套设施收费总计 13500 万元，年 均新增净利润1214.76 万元。 赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事意见： 作为公司独立董事，已仔细审阅了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调 峰热源易地扩建项目的议案》的有关文件，并就有关问题进行了询问。基于本人的独立 判断，发表以下独立意见： 该建设项目有利于提高公司集中供热规模、扩张主业，有利于公司的稳定发展，同 时，为地方环保作出贡献，社会效益好。由于用出售原闽江路调峰锅炉房土地和机器设 备所得资金投资，节省了投资资金，不足部分公司有能力自筹。因此，同意该项议案提 交股东大会。 独立董事：杨滨刚、姜明辉、李万春 三、以全票同意召开公司2007 年第一次临时股东大会。 1、会议时间、地点： 会议召开时间：2007 年5 月25 日（星期五）上午9:00 会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室） 会议召开方式：现场召开 会议召集人：公司董事会 2 、会议审议事项： （1）《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》； （2 ）《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》； 3、出席会议资格： （1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 （4 ）有权出席股东大会的股东为：截止2007 年5 月18 日（星期五）下