吉林省差旅天下网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会.PDFVIP

公告编号2017－020 证券简称：差旅天下证 券代码：430578 主办券商：东北证券 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第七次会议通知已于2017 年5 月31 日分别以电话、书面 及电子邮件的形式送达各位董事；会议于2017 年6 月5 日上午10 时 在公司会议室召开。会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议 由董事长张云松召集和主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 经审议，会议以投票表决方式形成决议如下： 1、审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》,并提交股东大 会审议。 议案主要内容：为执行公司布局全国的整体战略，在深圳和华南 地区全面开展差旅业务，避免未来实施公司华南战略布局时遇到障碍， 1 / 5 公告编号2017－020 公司拟在深圳设立全资子公司深圳共翔网络科技有限公司，注册资本 为人民币5,000,000.00 元。该全资子公司的名称、注册地址、经营 范围等以当地工商行政管理部门最终核准为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、审议通过《关于公司拟向招商银行继续申请人民币1亿元综合 授信暨关联方为本次贷款提供关联担保的议案》,并提交股东大会审 议。 议案主要内容：为补充公司流动资金，扩大业务规模，提升公司 业绩，招商银行股份有限公司长春人民广场支行为加强与公司战略合 作，双方拟续签人民币1亿元综合授信及相关协议，继续由控股股东 深圳市远达投资控股有限公司提供4000万流通股质押担保及公司实 际控制人张云松先生、全资子公司吉林省远达国际商务旅行社有限公 司、深圳市远达投资控股有限公司为此次申请银行贷款无偿提供连带 责任保证担保，该笔贷款用途主要为未来行业内业务整合项目带来的 主营业务规模扩大做好资金的储备。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易,关联董事张云松及其岳父 桂连及回避表决。 3、审议通过《关于公司拟向中国银行继续申请人民币500万元综 合授信暨关联方为本次贷款提供关联担保和反担保的议案》,并提交 股东大会审议。 2 / 5 公告编号2017－020 议案主要内容：根据当地高新区政府扶持资金贷款，享受贷款利 率贴息的优惠政策，公司拟向中国银行股份有限公司长春新民大街支 行继续申请500万元综合授信，该贷款将由吉林省众信科技信用担保 有限公司提供担保,由公司控股股东深圳市远达投资控股有限公司提 供150万股流通股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司作为反担 保、公司实际控制人张云松及其配偶提供个人连带责任保证担保，该 笔政策性贷款主要用途用于公司日常资金运营。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易,关联董事张云松及其岳父 桂连及回避表决。 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审 议。 议案主要内容： 公司根据实际发展需要，拟修改《公司章程》中关于高级管理人 员的条款，具体如下： 原 《公司章程》： 第一百二十条公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 修改后 《公司章程》