珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年度董事会工.PDFVIP

恒基达鑫（002492） 2016 年度董事会工作报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、概述 2016年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的 各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提高和 公司各项业务的发展，有效的发挥了董事会的作用。2016年，随着国 际原油价格的走强，石化贸易商的存货意愿较上年有了较大的增强， 交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务增长显著。公司在面临 经营成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下，始终积极应对， 抓安全生产、追经济效益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展 各项工作。 二、2016年度董事会工作和经营计划完成情况 报告期内，公司生产经营工作仍继续立足于现有业务，在市场发 展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资 金筹集计划等方面积极推进。 （一）董事会日常工作 2016年，董事会本着对全体股东负责的态度，持续完善、健全法 人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。报告期内，公司共 计召开了11次董事会，审议通过了49项议案；制订/修订公司制度1项。 公司董事会下设审计委员会每季度开一次会，在审查公司内控制 度、审核定期财务报告、聘任外部审计机构等方面，独立董事都发挥 1 恒基达鑫（002492） 2016 年度董事会工作报告 了积极作用。薪酬与考核委员会召开薪酬专题会议，在制定董事和管 理人员薪酬方案、薪酬制度的执行及监督等方面，充分发表了意见。 提名委员会在提名、任免董事等方面，充分履行了职责。战略委员会 在公司战略发展规划、重大项目投资等方面，提出了意见及建议，供 董事会决策参考。 （二）项目建设及对外投资情况 武汉恒基达鑫化工仓储物流一期项目已全部建设完毕，生产设施 主要包括：甲、乙、丙类化工仓库、液体储罐及分装系统，并于2016 年10月收到武汉化学工业区员会安生生产监督管理局核发的《危险化 学品经营许可证》（鄂A安经字[2016]160010），许可武汉恒基达鑫开 展危险化学品经营，武汉恒基达鑫已完成前期准备工作，正式投入运 营。 公司于2016年3月9日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，拟以自有资金5000万元参股君安人寿保险股份有限公司，占认缴 出资金额的5%，目前已完成保监会资料申报工作。 （三）重大资产重组工作情况 2016年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易重组报告书（草案）及其摘要的议案》等与重大资产重组相关 的议案，公司拟以拥有的全部资产及负债作为对价与山东威高集团医 用高分子制品股份有限公司、山东威高集团物流有限公司合计持有的 山东威高骨科材料股份有限公司81%股份中的等值部分进行置换，差额 2 恒基达鑫（002492） 2016 年度董事会工作报告 部分由公司以非公开发行股份的方式向山东威高集团医用高分子制品 股份有限公司购买，同时向Alltrade Investment Holdings Limited、 威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限合 伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。在本次重 大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的方式募集不超过 12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。 2016年12月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重大资 产重组发行股份定价基准日的议案》。 （四）经济效益情况 2016年度，公司实现营业收入20,917.31万元，同比上升36.75%， 实现归属于上市公司股东的净利润4,437.08万元，同比上升36.37%。 三、公司未来发展的展望及2017