广东电力发展股份有限公司2005年独立董事述职报告.PDFVIP

广东电力发展股份有限公司 2005 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 承蒙各位股东信任，本人于 2005 年 4 月 29 日召开的公司2004 年度公司股 东大会上，被选举为公司独立董事，依据有关法律法规履行职责。现向股东大会 述职如下： 一、独立性与操守 履职一年来，本人严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律、规章和本公司《公司章程》的规定，本人的独立性条件与任职时没 有发生任何变化。 本人充分履行了勤勉义务，并与其他独立董事保持协商和合作，提出了自己 的建议和协助改进了一些议案，尤其是在股权分置改革取得商务部批文过程中， 协助了董事会的工作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益，符合独立董事应有的操守。 二、出席会议情况 2005 年度，公司董事会共召开了 6 次正式会议，通过了 45 项决议，进行了 7 次传签审议，通过了 7 项决议。本人亲自出席了所有会议；并分别在五届四次 董事会上受独立董事宋献中之委托、五届五次董事会上受独立董事成欣欣之委 托，代为出席并行使表决权； 本人同时是董事会提名委员会、薪酬和考核委员会成员，在两委员会主任的 领导下，也分别进行了薪酬制度与激励制度的讨论，以及行使了新的独立董事资 格审查、提名等职能； 2005 年度，公司还召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会，1 次 A 股市场相关股东会议，通过了 20 项决议，本人均出席了该等 会议。 三、发表独立意见情况 依据独立董事职责和勤勉的义务，本人与其他独立董事一道，就本年度发生 的所有关联交易出具了独立董事意见，该等意见均已正式披露于公开指定刊物和 网络，本述职报告不拟一一罗列。其中，包括： 2005 年 7 月 5 日，审查关于投资云南威信煤电联营项目议案，与独立董事 王珺教授联署专家意见，提出修改建议，本人亲笔起草了建议书和修改方案，得 到董事会采纳； 2005 年 10 月 18 日，审议关于风电项目的董事会传签意见时，书面表达了 风险估计、收益率以及资金保障等的要求； 2005 年 10 月 28 日，出席董事会5 届 4 次会议，对第三季度报告中公积金 的“国有独享资本金”问题，给予全体股东利益的角度，与朱宝和独立董事共同 提出了不同的意见，得到采纳； 四、其他工作 2005 年度，公司经历了股权分置改革这样一个重大的事件，并且顺利实施， 成绩斐然。在最后阶段，为尽快取得商务部批文，本人利用了自身的资源，并临 时制作了所需要的文件，协助了董事会的工作。 五、总结 作为独立董事，对 2005 年度，公司董事会董事长和董事会办公室，为独立 董事开展工作所提供的全力协助和给予的方便，表示满意和感谢！对公司经理机 构辛勤努力，在煤电成本高企的条件下，仍然为全体股东实现了较好的现金分红， 表示满意；对公司顺利完成股改，公平、均衡地保护了公司以及全体流通股东的 利益表示满意。 在新的年度里，我会一如既往履行好独立董事的职责，为公司的发展和公司 全体股东的利益，作出自己的贡献。 独立董事：沙奇林 二 00 六年四月二十八日