山东丰源轮胎制造股份有限公司关于超出预计金额的日常性关.PDFVIP

公告编号：2018-031 证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：中泰证券 山东丰源轮胎制造股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 根据公司业务发展及生产经营情况，发生超出预计金额的日常性关联交易情 况如下： 1、根据公司业务发展的需要，枣庄矿业（集团）有限责任公司2018 年向公 司提供借款，原借款预计发生额不超过30,000.00万元，预计超出金额不超过 44,200.00万元，其中，借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等方式。 枣庄矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东八亿橡胶有限责任公司之控股股 东。 2、根据公司业务发展的需要，2018年枣庄矿业(集团)有限责任向公司提供 担保，原担保预计发生额不超过30,000.00万元，预计超出金额不超过40,000.00 万元。枣庄矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东八亿橡胶有限责任公司之 控股股东。 （二）表决和审议情况 1、2018 年8 月27 日，公司第四届董事会第六次会议审议了 《关于2018 年 枣庄矿业 （集团）有限责任公司超出预计向公司提供借款的议案》，表决结果为： 关联董事王中江、冯庆全、杨震回避表决, 因非关联董事不足三人，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。 2、2018 年8 月27 日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于2018 年 公告编号：2018-031 枣庄矿业(集团)有限责任公司超出预计向公司提供担保的议案》，表决结果为： 关联董事王中江、冯庆全、杨震回避表决, 因非关联董事不足三人，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司 住所：枣庄市薛城区泰山南路 注册地址：枣庄市薛城区泰山南路 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：满慎刚 实际控制人：山东省国资委 注册资本：116725.000000 万人民币 主营业务：煤炭销售，因特网接入服务；（以下限分公司经营）煤炭开采、 洗选，火力发电及输变电，电力销售，运输，住宿，饮食，卷烟、雪茄烟零售， 甲烷[压缩的] （工业原料）、石油气[液化的] （工业原料）、硫磺、1，2—二甲苯、 1，3—二甲苯、1，4—二甲苯、石脑油、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁 基醚、煤焦油、正戊烷、1,2—环氧丙烷[抑制了的]、氢[压缩的]、氢[液化的]、 丙烯、纯苯、硝化沥青、煤焦沥青、塑料沥青、中成药、化学药制剂、抗生素、 生化药品销售，畜禽、水产养殖。(以上项目有效期限以许可证为准)；进出口业 务、对外经济合作；彩扩；工程和技术研究与试验；科技中介、推广；机电产品、 钢材及制品、橡胶制品、木材、服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳 保用品、矿用工具及材料、工艺品、稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、 化肥销售；矿山机械（不含特种设备）制造、维修、安装；房屋、设备租赁；矿 用废旧物品的回收、销售；物流信息咨询；粮食、林木种植销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）关联关系 1、枣庄矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东八亿橡胶有限责任公司 公告编号：2018-031 之控股股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 根据平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易