湖北回天新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-07 湖北回天新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2019年1月14 日（星期一）下午14:30 。 （2 ）网络投票时间：2019年1月13 日—2019年1月14 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统投票时间为：2019年1月14 日（星期一）上午9:30—11:30 和下 午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2019年1月13 日下午 15:00至2019年1月14 日下午15:00的任意时间。 2 、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司三 楼会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。 5、主持人：因董事长章锋先生出差，经公司全体董事一致推选，由董事章 力先生主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表情况： 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表股份206,106,577 ，占 公司有表决权股份总数的48.4145% 。其中： （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份121,532,434 股，占公司有表决权股份总数的28.5480% ； （2 ）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 16 人，代表股份 84,574,143 股，占公司有表决权股份总数的19.8665% ； （3 ）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计18 人，代表股份 31,604,411 股，占公司有表决权股份总数的7.4239% 。 8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师 （武汉）事务所宋丽君律师、胡云律师出席本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进 行了表决。 本次股东大会的议案一至议案三为特别决议事项，经出席股东大会的股东及 股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。议案二经逐项表决通过。 具体表决情况如下： 1、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 同意 反对 弃权 类别 代表股份 股数 股数 股数（股） 比例 比例 比例 （股） （股） 与会全体股东 206,106,577 206,106,577 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中：中小投资 31,604,411 31,604,411 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 者 表决结果：通过 2、审议《关于回购公司股份的预案（第二期）》 2.01 拟回购股份的目的及用途