上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2018－039 债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第一次会议，于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018 年 12 月 28 日在上海市浦东新区迎春路 1199 号上海证大美爵酒 店会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，4 名监事和 7 名高级管理 人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决， 通过了以下议案： 一、公司关于选举第九届董事会董事长的议案 （该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第九届董事会 推选张焰先生担任公司董事长，任期与第九届董事会一致。 二、公司关于选举董事会战略委员会委员的议案 （该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经公司第九届董事会董事长张焰先生提名，推选张焰先生、周文 波先生、李安女士、褚君浩先生、桂水发先生为公司第九届董事会战 略委员会委员，任期与第九届董事会一致，其中张焰先生为战略委员 会主任委员。 三、公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 （该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经公司第九届董事会董事长张焰先生提名，推选王啸波先生、董 静女士、桂水发先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任 期与第九届董事会一致，其中王啸波先生为薪酬与考核委员会主任委 员。 四、公司关于选举董事会提名委员会委员的议案 （该项议案同意 1 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经公司第九届董事会董事长张焰先生提名，推选褚君浩先生、王 啸波先生、陆雅娟女士为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与 第九届董事会一致，其中褚君浩先生为提名委员会主任委员。 五、公司关于选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经公司第九届董事会董事长张焰先生提名，推选董静女士、王啸 波先生、朱东海先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与第 九届董事会一致，其中董静女士为审计委员会主任委员。 六、公司关于聘任总裁的议案 （该项议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 根据《公司法》、公司章程和有关规定，经公司第九届董事会董 事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第九届董事会决 定聘任周文波先生为公司总裁，任期与第九届董事会一致。 七、公司关于聘任副总裁等高级管理人员的议案 （该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为了适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理 工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司 第九届董事会决定聘任以下副总裁等高级管理人员，任期与第九届董 事会一致： 聘任王志华先生担任公司副总裁兼财务总监； 聘任杨磊先生担任公司副总裁； 聘任盛伯荣先生担任公司副总裁； 聘任孙桂峰先生担任公司副总裁； 聘任王炯先生担任公司副总裁； 聘任陈涛先生担任公司副总裁； 聘任熊诚先生担任公司首席信息官； 聘任吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理。 八、公司关于聘任董事会秘书的议案 （该项议案同意票9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）。 根据公司第九届董事会董事长张焰先生的提名，并经提名委员会 2 审核通过，公司第九届董事会决定聘任田军先生担任公司董事会秘书， 任期与第九届董事会一致。 上述关于聘任高级管理人员的议案均经独立董事事前审核并发