《中华人民共和反洗钱法》.pptVIP

中华人民共和国反洗钱法 目 录 第一部分 洗钱概述 一、洗钱的由来 二、洗钱的概念 三、洗钱的过程 四、洗钱的危害性 五、洗钱的渠道 六、洗钱的法律制度 一、洗钱的由来 二、洗钱的概念 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质，将构成洗钱罪。清晰其他犯罪所得及其收益的行为也受刑事法律追究。 三、洗钱的过程 通常来讲，典型的洗钱可以分为三个阶段，在实际操作过程中，三个阶段经常交叉重叠，难以截然分开。 四、洗钱的危害性 腐蚀公众道德，影响国家声誉 五、洗钱的渠道 六、 反洗钱的法律制度 第二部分 《中华人民共和国反洗钱法》解读 一、总则 二、反洗钱监督管理 三、金融机构反洗钱义务 四、反洗钱调查 五、反洗钱国际合作 六、法律责任 七、附则 一、总则（1/4） 一、总则（2/4） 金融机构履行反洗钱义务 一、总则（3/4） 反洗钱监督管理部门 一、总则（4/4） 反洗钱过程中的保密义务 二、反洗钱监督管理（1/2） 二、反洗钱监督管理