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中闽能源股份有限公司 2017 年年度股东大会 会 议 资 料 2018 年4 月25 日 中闽能源股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2018 年4 月25 日14 点00 分 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为2018 年4 月25 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2018 年4 月25 日9:15-15:00。 2、现场会议地点：福州市五四路210 号国际大厦22 层第一会议室 3、主持人：董事长张骏先生 4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管 理人员和见证律师等相关人员 现场会议议程： 一、主持人宣布中闽能源股份有限公司2017 年年度股东大会开幕 二、主持人宣读现场到会股东持股数 三、公司监事会主席陈瑜先生宣读股东大会须知 四、股东大会审议事项 序号 非累积投票议案名称 1 公司董事会2017 年度工作报告 2 公司监事会2017 年度工作报告 3 公司2017 年度财务决算报告 4 公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5 关于聘请公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 6 公司2017 年年度报告及摘要 7 公司独立董事2017 年度述职报告 8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 9 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 10 关于投资建设平潭青峰二期风电场项目的议案 11 关于公司2018 年度全面预算草案的议案 以上议案已经2018 年3 月28 日公司第七届董（监）事会第七次会议审议通 过。 五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过 1 六、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决 七、请股东及股东代理人发言 八、主持人宣读现场股东大会表决情况 九、公司将现场股东大会表决结果上传给上证所信息有限公司，由上证所信 息有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东 及股东代理人休息等候。 十、主持人宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东 大会决议 十一、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证法律意见书 十二、主持人宣布大会闭幕 2 中闽能源股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范 意见》以及 《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东 大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方 面事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记 日为2018 年4 月18 日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等有关规定执行。 三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维 护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本