北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券 北京绿创环保设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月15 日 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28 号综合楼209 室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：姜鹏明 6.会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、王秀贞、曹玲玲、苏鹏、张庆波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于实际控制人为公司借款提供担保》议案 1.议案内容： 绿创设备重新申请在北京银行总额度不超过3000万的综合授信，期限2-3年， 需要姜鹏明个人信用提供最高额担保。 公告编号：2019-002 2.议案表决结果：同意2 票；反对1 票；弃权0 票。 反对/弃权原因：王秀贞董事认为公司治理及资金占用存在问题。 3. 回避表决情况： 姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京绿创环保设备股份有限公司第 六届董事会第十六次会议决议》 北京绿创环保设备股份有限公司 董事会 2019 年1 月16 日