中农发种业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会.PDFVIP

中农发种业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 现场会议召开时间：2018 年12 月3 日14:00:00； 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2018年12月3日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2018年12月3日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。 （四）会议审议事项： 非累积投票议案名称 1 关于修订公司章程的议案 2 关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2018--2019 年度小麦种 3 生产计划的关联交易议案 累积投票议案名称 4.00 关于补选董事的议案 4.01 刘辉 （五）会议出席对象 1、截止2018年11月26日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大 会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本 公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 1 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （六）现场会议登记方法 1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人 身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人 还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或 传真方式办理登记手续。 2、登记时间：2018年11月28日9：30-11：30，13：30-16：00。 3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032 （七）其他事项 1、会议联系方式 联系人：李鑫 宋晓琪 联系电话：（010 传真：（010 2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场； 3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。 二、会议议程： 1、董事长宣布会议开始； 2、宣读议案； 3、参会股东、股东代表提问； 4、选举计票人、监票人、唱票人； 5、大会议案表决； 6、表决结果统计； 7、宣布表决结果； 8、律师发表意见； 9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。 2 三、会议议案： （一）《关于修订公司章程的议案》 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订如下： 原：第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修订为：第八条 公司经理为公司的法定代表人。 本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2018 年 11 月 17 日上海证券交易所网站公告 （临2018-053 号），现提请股东大会审议。 （二）《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》 鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）2018 年4 季度 至2019 年银行贷款到期以及生产经营存在资金缺口，公司拟为河