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关于北京同仁堂股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 目 录 关于北京同仁堂股份有限公司2015 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京同仁堂股份有限公司2015 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 关于北京同仁堂股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2016 ）第110ZA1988 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》的要求编制《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是同仁堂公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对同仁 堂公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合同仁堂公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，同仁堂公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有 关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 本鉴证报告仅供同仁堂公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 （此页无正文） 致同会计师事务所 中国注册会计师 王涛 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 郑建彪 中国〃北京 二Ｏ一六年三月十八日 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金到账金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意本公司向社会公 开发行面值总额120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期 限5 年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次 发行的同仁转债每张面值为100 元人民币，共计1,205 万张，应募集资金总额 为人民币120,500.00 万元，扣除承销费2,410