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江苏蓝天环保集团股份有限公司 股票发行方案 江苏蓝天环保集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案 （住所: 阜宁滤料产业园18 号） 主办券商 东海证券股份有限公司 （江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层） 二零一九年一月 江苏蓝天环保集团股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 江苏蓝天环保集团股份有限公司 股票发行方案 目录 声明 1 目录2 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划6 （一）发行目的6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排6 （三）认购方式7 （四）发行价格7 （五）发行股份数量8 （六）在董事会决议日至新增股份登记日期间预计将发生除权、除息的，发行数量和 发行价格是否相应调整8 （七）本次股票发行的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺8 （八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案8 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项8 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况8 三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息 10 （一）前次发行募集资金使用情况 10 （二）本次募集资金的主要用途 11 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 13 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 13 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 13 （三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 13 （四）与本次发行相关特有风险的说明 14 五、其他需要披露的重大事项 15 （一）本次股票发行不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚 未消除的情形； 15 （二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形； 15 （三）本次股票发行不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内 受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批 评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 15 （四）本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形；15 （五）挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人 员和本次发行对象不存在属于失信联合惩戒对象的情形。 15 六、股票认购合同的内容摘要 16 （一）合同主体、签订时间 16 （二）认购方式、支付方式 16 （三）合同的生效条件和生效时间 16 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 16 2 江苏蓝天环保集团股份有限公司