河南新天科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2012-034 河南新天科技股份有限公司 关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司 进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）超募资金的管理和 使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董 事会决定使用部分超募资金进行对外投资，现将有关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1236 号）核准，并 经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券采用向股票配售对象询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股） 1,900 万股。发行价格为每股人民币21.90 元（ “元”指 “人民币元”，以下同）， 募集资金总额为人民币416,100,000.00 元，募集资金净额为387,318,376.09 元。 公司筹集资金投资项目金额为200,000,000.00 元，超募资金总额为187,318,376.09 元。上述募集资金已由中勤万信会计师事务所有限公司于2011 年8 月23 日出具 的（2011 ）中勤验字第08057 号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行 了专户存储。 二、公司前期超募资金使用计划 2012 年 1 月18 日，公司召开首届董事会第十次会议，审议通过了《关于 超募资金使用计划 的议案》，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中的 4,524 万元人民币投资于“公司营销服务体系建设项目”。投资建设以公司总部(郑 州市）为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山 西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等 12 个省份 的营销及用户服务中心。 2012 年04 月17 日,公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分变更超募资金使用计划 的议案》，将公司“营销服务体系建设项目”中华中 地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取 消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额1,691 万元在北京设立公司 分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目” 总投资额度保持不变，仍为4,524 万元人民币。 截至本公告之日，公司“营销服务体系建设项目”正在积极实施中，超募资金 均存放在公司募集资金专用账户内。 三、本次增资情况概述 1、公司拟使用超募资金800 万元人民币对张盛海、乔新营、赵育松、刘西 东共同设立的开封青天伟业流量仪表有限公司 （以下简称“青天伟业”）进行增 资扩股，增资扩股完成后青天伟业注册资本将变更为1,120 万元，公司将持有青 天伟业50%的股权，张盛海、乔新营、赵育松、刘西东将分别持有青天伟业40% 、 5%、3%、2%的股权，青天伟业将成为新天科技的控股子公司。 2、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使 用（修订）》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项属于公司董事会审议决 策事项，不需提交股东大会审议。 3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 四、增资对象的基本情况 公司名称：开封青天伟业流量仪表有限公司 英文名称：KaiFeng QingTianWeiYe Flowmeter Plant Co.,LTD. 注册资本：560 万元人民币 成立日期：2005年06月13日 住 所：河南省开封黄龙工业园区王白路1号 法定代表人：张盛海 经营范围：涡街流量计、电磁流量计、标准孔板工业自动化流量仪表及装置 的生产、销售；技术开发、咨询及技术服务；国