河南中孚实业股份有限公司.PDFVIP

股票代码：600595 股票简称：G中孚 公告编号：临2006—025 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司于2006年5月27日在 《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《河 南中孚实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。现根据 有关规定，再次将股东大会有关事项做提示性公告： 一、会议召开时间和地点 现场会议时间：2006年6月12日 9：30 网络投票时间：2006年6月11日 15：00至2006年6月12日 15：00 现场会议地点：河南省巩义市宾馆三楼会议室 二、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 三、会议审议事项 1、逐项审议《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》； 1.1 发行股票的种类 1.2 每股面值 1.3 发行数量 1.4 发行对象 1.5 定价方式 1.6 发行方式 1.7锁定期安排 2 、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》； 3、审议《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性报告的预案》； 4 、审议《关于本次申请定向增发A股决议有效期的议案》； 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发 A 股相关事宜的 议案》； 6、审议《关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润分配的预案》。 四、会议出席对象 1、凡2006年6月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 1 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权 人不必为本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 五、出席现场会议方法 法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信 函或传真进行登记。委托出席的必须持有授权委托书（附件1）。 六、参加网络投票程序事项 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 ）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知 如下： 本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 6 月 11 日 15：00 至 2006 年 6 月12日15：00 ； 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前 一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资 者身份验证操作流程》（附件2）； 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关 议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网 络投票操作流程》（附件3）； 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结 算有限责任公司网站查询（网址同上）。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 七、根据本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，关联股 东应回避表决。 八、其他事项 1、会期预计半天。 2、出席会议者食宿交通费自理。 2 3、联系地址：河南省巩义市新华路31号 电话：0371 传真：0371 邮编：451200 联系人：姚国良 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司