高和机电：公司章程.pdf

江苏高和机电股份有限公司章程 江苏高和机电股份有限公司 章 程 江苏高和机电股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股 东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 15 第一节 董 事 15 第二节 董事会 17 第六章 总经理及其他高级管理人员20 第七章 监事会21 第一节 监 事21 第二节 监事会22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第一节 财务会计制度23 第二节 内部审计24 第三节 会计师事务所的聘任24 第九章 投资者关系管理24 第十章 通知25 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算26 第一节 合并、分立、增资和减资26 第二节 解散和清算27 第十二章 修改章程28 第十三章 附 则28 1 江苏高和机电股份有限公司章程 江苏高和机电股份有限公司 章 程 （根据2014 年8 月3 日召开的2014 年第二次临时股东大会决议审议制订） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏高和机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简 称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》、全国 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》其他有关法律、行政法规，由江苏高和机 电制造有限公司依法变更设立为股份有限公司 （以下简称“公司”）。 第三条 公司注册名称： 中文全称：江苏高和机电股份有限公司 英文全称：Jiangsu Gaohe Electro-Mechanical Equipment Co.,Ltd. 第四条 公司住所为盐城市南洋经济区迎宾大道666 号。 第五条 公司注册资本为6,000 万元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人、营销总监、总工程师和副总工程师。 2