申高制药：公司章程.pdf

重庆申高生化制药股份有限公司 章 程 （2014 年1 月） 重庆申高生化制药股份有限公司章程 目录 目录 1 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 26 第一节 监事 26 第二节 监事会 26 第八章 投资者关系 28 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 29 第一节 财务会计制度 29 第二节 会计师事务所的聘任 31 第十章 通知 31 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资 32 第二节 解散和清算 33 第十二章 修改章程 35 第十三章 附则 35 1 重庆申高生化制药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆申高生化制药股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公 司。 第三条 公司名称：重庆申高生化制药股份有限公司 第四条 公司住所：重庆市万州区申明工业园区 第五条 公司注册资本为人民币1600 万元，实收资本为人民币1600 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及 财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利用本地条 件及现有优势，大力发展医药制造相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司 实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展作出贡献。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂。 第十三条 公司可根据实际情况改变经营范围，须经工商部门核准登记。 2 重庆申高生化制药股份有限公司章程 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 具有同等