丽珠集团：公司章程.pdf

丽珠医药集团股份有限公司 章 程 2014 年6 月30 日 于2014 年6 月30 日，经公司2013 年度股东大会审议批准生效） （ 1 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 5 第三章 股份 6 第一节 股份发行 6 第二节 股份增减和回购 8 第三节 股份转让 10 第四节 购买公司股份的财务资助 11 第四章 股票和股东名册 13 第五章 股东和股东大会 17 第一节 股东 17 第二节 股东大会的一般规定 20 第三节 股东大会的召集 22 第四节 股东大会的提案与通知 24 第五节 股东大会的召开 26 第六节 股东大会的表决和决议 30 第七节 类别股东表决的特别程序 35 第六章 董事会 38 第一节 董事 38 第二节 董事会 40 第七章 总裁及其他高级管理人员 46 第八章 监事会 49 第一节 监事 49 第二节 监事会 49 第九章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的义务 52 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 57 第一节 财务会计制度 57 第二节 内部审计 61 第三节 会计师事务所的聘任 61 第十一章 通知和公告 65 第一节 通知 65 第二节 公告 66 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 67 第一节 合并、分立、增资和减资 67 第二节 解散和清算 68 第十三章 修改章程 71 第十四章 争议的解决 72 第十五章 附则 73 2 第一章 总则 第一条 为维护丽珠医药集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于 股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境 外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《关于到香港上市公司对公司章程 作补充修改的意见的函》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]29 号文及广东省企业股 份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]45 号文批准，由 澳门南粤（集团）有限公司、广东省制药工业公司、珠海市信用合作联社、珠海 市医药总公司、广州市医药保健品进出口公司、中国银行珠海信托咨询公司、珠 海市桂花职工互助会七家发起人以发起方式设立；公司于1985 年1 月26 日在珠 海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：[企合 粤珠总字第001111 号]。 第三条 公司于 1993 年4 月经广东省证监会粤证监发[1993]001 号文及中 国人民银行深圳分行深人银复字[1993]第239 号文批准，公司向境外投资人发行 以外币认购并且在境内上市的外资股 （ B 股）2828 万股。该部分股票于 1993 年 7 月20 日获准在深圳证券交易所B 股市场上市流通。 公司于 1993 年 7 月经广东省证监会粤证监发字[1993]003 号文及中国证监 会证监发审字[1993]19号文批准，首次以公开方式向社会公众发行 1300 万股A 股，该部分股票于1993 年10 月28 日获准在深圳证券交易所A 股市场上市流通。 第四条 公司注册名称：丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.