永强岩土：公司章程.pdf

福建永强岩土股份有限公司 公司章程 福建永强岩土股份有限公司 章程 1 福建永强岩土股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股 份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 7 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 23 第一节 董事 23 第二节 董事会 27 第三节 独立董事 33 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 第七章 监事会 37 第一节 监事 37 第二节 监事会 38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 第一节 财务会计制度 39 第二节 内部审计 41 第三节 会计师事务所的聘任 41 第九章 通 知 41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 第一节 合并、分立、增资和减资 42 第二节 解散和清算 43 第十一章 修改章程 45 第十三章 附 则 47 2 福建永强岩土股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）等有关法律、法规和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 福建永强岩土股份有限公司 （以下简称“公司” ）系依照《公司法》 等法律、法规、规范性文件的有关规定成立的股份有限公司。 公司是由福建永强岩土工程有限公司按照截至2013 年 12 月31 日经审计的账 面净资产值折股整体变更设立，在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记并取得 营业执照。 第三条 公司注册名称：福建永强岩土股份有限公司。 英文名称：Fujian YongQiang Geotechnical Co., LTd. 第四条 公司住所：龙岩市工业西路68号（福建龙州工业园核心区4-11 ） 邮政编码：364000 。 第五条 公司总股本为4962万股，每股面值人民币一元，注册资本为人民 币4962万元。 第六条 公司是永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人 代表公司签署有关文件，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。 公司法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30 日内申请变更 登记 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司