福日电子：公司章程.pdf

福建福日电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称“公司”）。 公司经福建省人民政府闽政体股（98 ）字第09号文批准，以募集 方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照号[350000100010845] 。 第三条 公司于1999年4 月19 日经中国证监会证监发行字 (99)41号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，于 1999年5月14 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： ( 中文全称) 福建福日电子股份有限公司 (英文全称) FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区科技园区快安大道创新楼 邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币叁亿捌仟零贰拾捌万柒佰肆拾 伍元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总裁和其他高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他人员。 2 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规和有关规定， 充分利用股份制企业的良好经营机制和行业优势，大力发展电子信息 产业。以最佳的资源配置方式，通过合法的竞争获取经济效益，追求 社会效益，为社会的繁荣，为股东获得满意的投资回报竭尽全力。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及 通讯设备、家用电器、电子元器件的制造、销售；照明灯具，光电材 料、器件及其应用（配套）产品，移动通信终端（含手提电话等）， 电力设备及其自动化系统研发、制造和销售；光电照明工程设计、施 工和服务；光电照明工程技术咨询服务；电子信息技术服务；对外贸 易；光学玻璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加 工、销售；电力设备及器材、电工设备及器材、机械设备、五金、仪 器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、矿产品（不 含煤炭）、