闽福发A：公司章程.pdf

（2014 年12 月29 日经公司2014 年第三次临时股东大会审议通过） 神州学人集团股份有限公司 章 程 二零一四年十二月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]034号文批准，以募集设立 方式设立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 350000100019539。 第三条 公司于1993 年9 月28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）批准，首次向社会发行人民币普通股2,200 万股，于1993 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：神州学人集团股份有限公司。 英文全称：CHINASCHOLARS GROUP CO,. LTD. 第五条 公司住所：福州市台江区五一南路67 号。 邮政编码：350009。 第六条 公司注册资本（实收资本）为人民币948,585,586 元。 第七条 公司为长期存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人。 2 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家政策法规，通过外引内联，一业为主， 多种经营，充分利用拥有的资金、人力和物力，发展生产，不断提高产品的质量， 扩大经营规模，向社会提供名、优、新、特产品，同时发展科技、商贸、进出口 贸易等多种业务，走科、工、贸三位一体，多角化经营的发展道路，满足社会需 要，为全体股东和公司职工谋取合法权益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、电子计算机、通讯、网络 信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品，机电产品，电子产品，机械 设备，仪表仪器，电气机械及器材，发酵罐，建筑材料，日用百货的批发、零售； 对外贸易；房屋租赁和物业管理。 第三章 股 份