XX集团有限公司总裁办公会议事规则.docVIP

实用标准文案 精彩文档 XXXX集团有限责任公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范XXXX集团有限责任公司(以下简称“公司”)总裁办公会议议事程序，保证总裁层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XXXX集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合集团公司实际，特制定本议事规则。?? 第二章 总裁办公会的召开 第二条 总裁办公会对公司董事会负责并报告工作。总裁办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。 第三条 总裁办公会会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由常务副总裁主持，常务副总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。 第四条 总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总裁办公会审议重大事项应请董事长参加。 第五条 总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。总裁办公会例会每月初召开，临时会议经总裁提议可随时召开。 第六条 总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、总裁负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权。 第三章??总裁办公会议事范围 第七条 总裁办公会议议事范围。 （1）研究决定集团经营管理日常事务； （2）组织实施董事会决议； （3）组织拟订、实施集团整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； （4）审议权属公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会； （5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；? （6）讨论拟订公司员工的的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退； （7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度； （9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （10）决定公司经营层以下员工的奖惩； （11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （12）扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务； （13）根据集团公司与各子公司管理权限的划分，行使集团管理总部的职权，依法对集团下属子公司进行管理； （14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。? 第八条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，行政总裁对本应在总裁办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。? （一）公司业务及其管理流程体系的建立和修订；? （二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定； （三）公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整； （四）依据编制计划制定招聘、培训计划； （五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整； （六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定； （七）组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划； （八）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况； （九）审定公司战略合作供应商； （十）实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；? （十一）其它需要总裁办公会决定的事宜。?? 第四章 总裁办公会的组织筹备和记录 第九条 会议组织筹备? 行政人事中心负责会议的组织筹备，组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料；会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总裁办公会成员会签，总裁签发。 第十条 公司行政人事中心负责总裁办公会会议的服务工作。? 第十一条行政人事中心根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。原则上，由行政人事中心负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。 第十二条 总裁办公会会议由总裁确定议题后，通知行政人事中心做好以下准备工作： （一）例会在召开前2日，提前通知全体成员； （二）临时会议在召开前1日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见； （三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前l～2日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真