并募集配套资金暨关联交易预案.PDF

证券代码：600081 股票简称：东风科技 上市地点：上海证券交易所 东风电子科技股份有限公司 吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 相关方 名称 注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88 号13 吸收合并方 东风电子科技股份有限公司 幢203 室 被吸收合并方 东风汽车零部件（集团）有限公司 湖北省十堰市车城西路9 号 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东 东风汽车有限公司 风大道10 号 吸收合并交易对方 深圳市福田区深南中路2010 号东风大 深圳市东风南方实业集团有限公司 厦24 楼 募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇一九年一月 东风科技吸收合并东风汽车零部件 （集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、 经核准/备案的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司全体 董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合 理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事 项的实质性判断、确认或批准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前， 将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份。 1 东风科技吸收合并东风汽车零部件 （集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案 重大事项提示 由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案涉及 的相关数据尚未经过具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构 的审计、评估，相关资产经审计的财务数据及经核准/备案的评估结果将在重大 资产重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据、经核准/备案的评估 结果可能与预案披露情况存在一定差异，特提请投资者注意。 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本 公司提醒投资者认真阅读本预案全文，