哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-005 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2019 年1 月28 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年1 月18 日以书面及电话通知方式发出。经全体与会董事一致推举，会议 由董事陈振华先生主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经公司董事会提名，与会董事审议，一致同意选举陈振华先生为公司董事长， 任