顺络电子：公司章程（2014年6月）.pdf

深圳顺络电子股份有限公司 章 程 二○一四年六月 目 录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第四章 股东和股东大会7 第五章 董事会31 第六章 总经理及其他高级管理人员54 第七章 监事会57 第八章 财务会计制度、利润分配和审计60 第九章 《通知》和《公告》65 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算66 第十一章 修改本《章程》70 第十二章 附则70 深圳顺络电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司” ）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和《关于设 立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（下称《暂行规定》）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《深圳顺络电子股 份有限公司章程》（下称“本《章程》” ）。 第二条 公司系依照《公司法》和《暂行规定》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的有关规定和要求并经商务部批准，由原深圳顺络电子有限公司 （下称“原顺络公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司。 公司于2005 年7 月8 日经商务部以编号为商资批（2005）1272 号《商务部 关于顺络电子有限公司变更为外商投资股份制有限公司的批复》批准，由原顺络 公司依法整体变更的方式设立。现持有商务部颁发的批准号为商外资资审 A 字 （2005）0287 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和深圳市工商 行政管理局（下称“深圳市工商局” ）核发的注册号为 440301501122420 《企 业法人营业执照》。 第三条 公司于2007 年5 月23 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国 证监会” ）以编号为证监发行字（2007）117 号《关于核准深圳顺络电子股份 有限公司首次公开发行股票的通知》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股股票2400 万股，并于2007 年6 月13 日于深圳证券交易所（下称“深交所”） 上市。 第四条 公司的中文名称为：深圳顺络电子股份有限公司 公司的英文名称为: Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd 1 深圳顺络电子股份有限公司 章程 第五条 公司住所：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110 第六条 公司注册资本为37,046.9407 万元人民币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。其组织形 式为股份有限公司，即公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本《章程》所称其他高级管理人员是指公司的副经理、总工程师、 董事会秘书、财务负责人（财务总监、财务部长）和本《章程》规定的其他人员。 2 深圳顺络电子股份有限公司 章程 第二章 经营宗旨和范围 第十二条