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- 2019-04-08 发布于天津
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关连交易向一名关连人士派付花红.PDF
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(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 199 )
關連 交易
向 一名關連人士 派付花紅
於二零一九年一月二十九日 ,董事會提議並批准向陳博士 派付一筆港幣
10,000,000元之現金花紅。根據顧問協議,本公司聘請陳博士為高級顧問 ,由
二零一七年四月一日起向 本集團提供顧問服務,每月顧問費 為港幣50,000元,
惟陳博士已放棄收取本公司根據顧問協議於相關期間應付之顧問費 。
於本公佈日期,陳博士為主要股東,因此彼為本公司的關連人士(定義見上市
規則)。據此,按上市規則第十四A章之規定, 派付花紅構成本公司的一項關
連交易。由於就花紅單項或與 於過去十二個月内根據顧問協議應付的顧問費
(倘若陳博士沒有 放棄收取顧問費 )總額合併計算的適用百分比率低於 5% ,
因此 派付花紅只須遵守申報及公佈的規定,而獲豁免遵守上市規則第 十四A章
之有關通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。
背景
根據顧問協議,本公司已聘請陳博士為高級顧問 ,於二零一七年四月一日至二零
二零年三月三十一日期間向 本集團提供顧問服務, 每月顧問費為港幣50,000元。
由於陳博士為主要股東 ,因此彼為 本公司的關連人士 ,而根據上市規則第十四A
章 ,顧問協議 構成本公司的一項持續關連交易。然而 ,由於所有 適用百分比率均
低於 5% ,且顧問協議項下應付的 全年顧問費低於港幣3,000,000 元 ,因此顧問 協
議獲 全面豁免遵守上市規則之股東批准 、年度審閲及所有披露規定 。
陳博士已放棄 收取本公司根據顧問協議於相關期間應付之每月顧問費 。
*僅供識別
- 1 -
花紅
董事會考慮到陳博士在本集團業務上所貢獻的時間,以及陳博士已放棄收取有關
期間的每月顧問費 一事,董事會於二零一九年一月二十九日提議並批准向陳博士
派付一筆港幣 10,000,000元之現金花紅。該花紅乃經參照於聯交所上市且其業務
與本公司相若之多間公司,其中同時身兼董事及 主要股東人士的薪酬而釐定。該
花紅由本公司單 方面酌情 派付予陳博士 ,而非根據顧問協議項下的合約條款而作
出。
本公司將於二零一九年一月三十日透過本集團內部資源撥付花紅 予陳博士。
進行交易之原因及裨 益
本公司為一間投資控股公司,而本集團主要於中國、香港、澳門、加拿大及英國
從事物業發展及投資業務 ,於中國、香港及加拿大從事發展、投資及經營酒店及
消閒業務 ,證券投資及提供貸款融資服務。
陳博士擁有龐大的商業及社會網絡,並在房地產和建築行業以及於投資策略方面
擁有豐富的國際企業管理經驗。彼為主要股東,連同其配偶於合共 514,437,012股
股份中擁有權益 ,佔本公司於本公佈日期之已發行股份總數 約52.7% ,另外,彼
概 無參與本集團日常營運及管理決策之制定過程。根據顧問協議 ,陳博士自二零
一七年四月一日起一直擔任本公司高級顧問,並應本集團要求不時就特定事項提
供顧問服務 。於相關期間,陳博士於多個再融資項目和海外投資計劃中起了相當
重要的作用,為本集團未來的進一步擴展作好準備 。向陳博士 派付花紅 乃對彼根
據顧問協議為本集團作出之貢獻給予肯定 ,並鼓勵陳博士於顧問協議之餘下 期間
繼續為本集團帶來更多 正面貢獻 ,包括 推薦優質的投資機會和 業務策略。
董事(包括獨立非執行董事)認為 派付花紅 乃屬公平合理, 亦按一般商業條款及
本集團之日常 業務過程進行,符合本公司及股東的整體利益。
概無董事於 派付花紅一事中擁有任何重大利 益,因此概無董事須就批准派付花紅
之董事會決議案放棄投票。
- 2 -
上市規則涵義
於本公佈日期,陳博士為主要股東,因此彼為本公司的關連人士(定義見上市規
則)。 據此,派付花紅構成本公司的一項關連交易。
由於就花紅單項或與 於過去十二個月内根據顧問協議 應付的顧問費
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