美亚柏科：2010年度独 立董事述职报告.pptVIP

* 、 、 、 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治 理准则》等法律法规以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》《厦门市美 亚柏科信息股份有限公司独立董事制度》的规定，2010 年度有效地履行了独立 董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2010 年 度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2010 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会 2010 年度，公司召开了董事会一届五次至一届八次共计四次董事会。本人 按时参加了 2010 年度公司召开的这四次董事会，有效履行了独立董事职责，本 人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。 在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整 体利益和中小股东的权益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案， 均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他