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客戶盡職審查
及
備存紀錄規定
高級貿易管制主任
李民佳
2012年9月4日
1
甚麼是客戶盡職審查措施?
根據打擊洗錢條例，客戶盡職審查措施包括:
• 識別客戶及核實客戶的身分
• 識別實益擁有人及採取合理措施核實實益
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