濮耐股份：董事会2012年度内部控制自我评价报告.pptVIP

* 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实 现发展战略，公司依据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范 运作指引》以及《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等有关 规定及要求，在审计委员会指导下，公司董事会授权审计监察部对企业的内部控 制设计与运行情况进行了全面检查与评估。公司审计监察部在日常监督和专项检 查的基础上，对公司内部控制的有效性进行评价。2012年度公司内部控制自我评 价如下： 此次内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部 监督五项要素，重点关注采购与付款、销售与收款、生产与仓储、资金活动和固 定资产管理等业务环节。在详细了解业务流程的基础上，对业务活动的风险控制 点进行评价。根据检查结果，集团总部各部门及各子公司内部控制整体有效，未 影响财务报告真实、准确，没有发现内部控制重大缺陷。公司董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目