上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议.PDFVIP

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2009－001 上海柴油机股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次大会没有新增提案。 一、大会召开和出席情况 上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009 年1 月16 日召开。出席大会的股东及股东代表共计31 人（其中：A 股股东 21 人，B 股股东 10 人），所代表有表决权的股份数为 242,776,945 股（其中：A 股 241,851,045 股，B 股 925,900 股）， 占公司总股本的50.55％，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会由公司董事会依法召集，李健劲董事主持。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案： 1、关于补选公司第五届董事会董事、独立董事的议案。(累积投 票制) 肖国普：参加表决的