北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-043 证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券 北京宝润兴业科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月30 日 2.会议召开地点：公司深圳总部会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月23 日 以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：曹牛顿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年