附生效条件的股票认购协议内容摘要.DOC

北京优炫软件股份有限公司 2015年定向发行说明书 1-2- PAGE \* MERGEFORMAT 38 北京友宝在线科技股份有限公司 （住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号 开发区办公楼501室-216） 定向发行说明书 （申报稿） 声明： 声明：本公司股票发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以股票发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇一八年五月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc513747990 声 明 PAGEREF _Toc513747990 \h 1 HYPERLINK \l _Toc513747992 释 义 PAGEREF _Toc513747992 \h 4 HYPERLINK \l _Toc513747993 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc513747993 \h 6 HYPERLINK \l _Toc513747994 二、发行计划 PAGEREF _Toc513747994 \h 7 HYPERLINK \l _Toc513747995 （一）发行目的 PAGEREF _Toc513747995 \h 7 HYPERLINK \l _Toc513747996 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc513747996 \h 7 HYPERLINK \l _Toc513747997 （三）发行价格和定价原则 PAGEREF _Toc513747997 \h 10 HYPERLINK \l _Toc513747998 （四）股票发行数量及预计募集资金金额 PAGEREF _Toc513747998 \h 13 HYPERLINK \l _Toc513747999 （五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 PAGEREF _Toc513747999 \h 13 HYPERLINK \l _Toc513748000 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺 PAGEREF _Toc513748000 \h 13 HYPERLINK \l _Toc513748001 （七）募集资金用途 PAGEREF _Toc513748001 \h 14 HYPERLINK \l _Toc513748002 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc513748002 \h 24 HYPERLINK \l _Toc513748003 （九）本次发行已提交股东大会批准和授权的相关事项 PAGEREF _Toc513748003 \h 24 HYPERLINK \l _Toc513748004 （十）本次发行程序的合法合规性 PAGEREF _Toc513748004 \h 24 HYPERLINK \l _Toc513748005 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 PAGEREF _Toc513748005 \h 25 HYPERLINK \l _Toc513748006 （十二）公司是否存在股份质押、违规担保情况 PAGEREF _Toc513748006 \h 26 HYPERLINK \l _Toc513748007 （十三）公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形 PAGEREF _Toc513748007 \h 28 HYPERLINK \l _Toc513748008 三、本次发行对申请人的影响 PAGEREF _Toc513748008 \h 29 HYPERLINK \l _Toc513748009 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 PAGEREF _Toc513748009 \h 29 HYPERLINK \l _Toc