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xxx 集团公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善 公司法 人治理结构，规范股东会的运 作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》等相关 法律 、 法规 及《公司章程》的规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的 股东权利，积极为股东行使权利提供便利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会对超出董事会决策范围或审批权限以外 的事项进行审议决策。 第五条 股东会分为股东会定期会议和股东会临时会议。 股东会定期会议每年至少召开 1 次，应当于上一会计年度结 束后的 6 个月内举行。 股东会临时会议不定期召开， 出现《公 司法》第三十九条规定的应当召开临时会议的情形时，临时 会议应当在 1 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内及时 召集股东会。 1 第七条 三分之一以上的董事向董事会提议召开股东会 临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或 不同意召开临时会议的书面反馈意见。 董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后 的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召 开临时股东大会的，视为董事会不能履行或者不履行召集股 东会会议职责，三分之一以上的董事可以请求监事会召集和 主持。 第八条 监事会向董事会提议召开股东会临时会议的， 董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 时会议的书面反馈意见。 董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后 的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召 开临时股东会或在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事 会可以自行召集和主持。 第九条 代表十分之一以上表决权的股东向董事会提 议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日 内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。 董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后 的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召 开临时股东会或在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的， 2 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，可以 请求监事会召集和主持。 监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日 内发出召开股东会临时会议的通知。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事 会不召集和主持股东会临时会议，代表十分之一以上表决权 的股东可以自行召集和主持。 第十条 监事会或代表十分之一以上表决权的股东自行 召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。 第三章 股东会议案和通知 第十一条 董事会、监事会、代表十分之一以上表决权 的股东可以向股东会提出议案。 股东会议案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议 题和具体决议事项， 并且符合法律、 行政法规和 《公司章程》 的有关规定。 第十二条 代表十分之一以上表决权的股东，可以在股 东会定期会议召开 10 日前或临时会议召开 3 日前提出临时 议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发 出股东会补充通知，通知临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出股东会会议通知后，不得 修改股东会会议通知中已列明的议案或增加新的议案。 股东会会议通知中未列明或不符合本规则第十条规定 3 的议案，股东会不得进行表决并作出决议。 第十三条 召开股东会定期会议，应当于会议召开 15 日 前以书面方式通知公司全体股东。召开股东会临时会议，应 当在会议召开 3 日前以书面方式通知公司全体股东。公司计 算 15 日和 3 日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包 括会议通知日。 第十四条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披 露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟审议事项作出合 理判断所需的全部资料。 拟出席股东会定期会议的股东，应当于会议召开 5 日前 将出席会议的书面回复送达公司。拟出席股东会临时会议的， 应当于会议召开 2 日前，将出席会议的书面回复送达公司。 公司根据股东会召开前的书面回复，计算拟出席会议的股东 所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有 表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数三分之二以 上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司在五日之内将 会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股 东，经公告通知，公司可以召开股东会。 第十五条 股东会会议通知包括以下内容： （1）会议的日期、地点和会议期限； （2）提交会议审议的事项和议案； （3）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东会， 4 并可以委托代理人出席会