绩效指标讨论会.docVIP

1 1 访谈记录 访谈对象：赵燎原、华鸿莺 访谈人员：秦博士、张远科、黄庆铭 访谈时间：2004.5.15 访谈地点：销售部会议室 一、各部门的财务考核指标介绍 赵部长： 销售部 销售收入 销售费用 业务费占销售收入的9‰，分产品到部门，预算的毛利率定，根据毛利浮动 业务费包括销售人员工资、通讯费用、业务招待费、坏帐 业务费按产品落实到部门 坏帐费用： 90万，提取10%作坏帐准备金，与客户对账完毕，无坏帐则10%发下去，有坏帐则从10%扣 客户开发 对新客户产生有奖励 应收款管理，回款周期57天，开发票以后开始。超过收利息，公司自己设置；提前回款有奖励，利率与扣的相同 产品价格预算外利润指标，超过预算价格了，多出的利润分配 对客户信用管理要加强， 按实际回款数额来考评 利息要按时间递加 供应部 原材料资金定额，平均原材料总库存占用650万， 应付款增长率，30天周转，用利息来刺激，年利息10%计算 预算外价格指标，比预算价格低，利润分配，500万，不完成影响年终奖金，各级人员扣奖金 投资部 项目毛利，200万， 资金借贷毛利，2000万任务，银行贷款作为成本，资金项目部给公司的利息9.9‰，银行利息为2.4‰， 管理费用，176万，（招待费用45万，限额使用，超过自付） 动力部 利润总额，80万； 分供气、电力科、冰机车间、计量科考核 每一吨蒸汽的预算价格为，根据成本降低产生利润 年达到利润总额，部长奖5万，科长2万，员工1200元， 任务达到95％，只兑现奖金50%，低于60%，干部要扣工资。 总工办 上一年最低的成本作为04年的任务， 总工办降低成本为任务（技改增效），任务由总工办落实到车间 安全责任中心 消灭事故的目标，经济损失的量定义事故等级， 看达到多少损失，给奖金 经济损失只除去保险公司承担的，计算公司承担的部门为安全中心的损耗 制造部 产量 毛利 劳动生产率提高5% 生产车间工人每人1000元/月，奖金2000 部长2000-2100 增长5%的工资 按照部门的性质制定工资架构是可以的。 管理人员，分一般管理和高管人员，高管可以是年薪 高管人员，认为部长以上，部长、副总也分级次，包括基本、福利、津贴（人兼了两个岗位），短期激励收入（部门激励，财务部节省的税金可以回报），长期激励（百分比的多少留在以后发），年薪值是以公司的收益为基础的，不是固定值 横店集团部长级15万年薪，和公司的部长是同级的 去年公司的部长收入也接近这个数额，暗分配的手段达到 资金来源可以保证 一般管理人员，科长、车间主任、副科长等，基本月薪（薪点、工龄、岗位薪酬、学历职称）， 取消暗分配要根据公司环境的评价来决定，保证管理层的忠诚度， 科研人员， 销售收入的2%进行奖励，对中央研究所、项目组， 毛利率至少20%才能兑现奖金 扣除研发费用 要等公司补偿了研发费用，马上兑现提成 科研人员可以固定拿高一些，但是兑现的奖金要在利润实现后才能支付 老产品的毛利率20% 生产管理人员、操作人员 管理人员和产量、质量、安全挂钩 操作人员和产量、安全挂钩 现在每天出勤计算，新工、老工收入有差别。 希望固定收入，加收率技术的效果 车间主任人均月1000，年奖金2000，希望取消年终奖金，工资基础可以提高，但一部分要根据业绩到年终发放 部门工作综合测量表 部门 页次 现 状 工作量 需 具 备 能 力 或 所 受 训 练 类 别 工 作 项 目 工 作 细 目 满 意 待加强 未 做 公司档案管理制度 一、总则 1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特 制定本制度。 2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收三、归档范围 1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议