2019第1次股东临时会.PDFVIP

2 0 1 年 第 1 次 股 東 臨 時 會 2019 年 2 月 1 日 目 錄 開會議程 1 一、討論事項 （一） 擬議本公司之子公司永道無線射頻標籤(揚州)有限公司首次公開發行人民幣普通股 股票，並申請在中國大陸之證券交易所上市案。 2 二、臨時動議 5 附錄 一、 股東會議事規則 ..6 二、 公司章程8 三、 董事持股情形 ..11 永豐餘 投資 控股股 份 有限 公司 2019 年第 1 次股東臨時 會會議議 程 時 間：2019 年 2月 1日（星期五）上午 9時 地 點：台北市中正區杭州南路一段 24號 集思交通部會議中心 3樓國際會議廳 開會程序： 一、宣佈開會 二、 主席就位 三、 主席致詞 四、討論事項 （一） 擬議本公司之子公司永道無線射頻標籤(揚州 )有限公司首次公開發行人民幣 普通股股票，並申請在中國大陸之證券交易所上市案，敬請 公決。 五、臨時動議 六、散會 1 討 論 事 項 一、擬議本公司之子公司永道無線射頻標籤(揚州 )有限公司首次公開發行人民幣普通股 股票，並申請在中國大陸之證券交易所上市案，敬請 公決。（董事會 提） 說 明： (一) 上市目的： 本公司原經由 YFY Global Investment BVI Corp. ，再經由香港 YFY RFID Co. Limited 於大陸江蘇省揚州經濟技術開發區投資設 立永道無線射頻標籤(揚州 )有限公司 (下稱「永道公司」) ，從事無 線射頻智慧辨識系統（ RFID ）之各項軟硬體設備、開發、製造、 及售後服務等業務。有鑑於大陸物聯網市場的快速成長，為有效 運用永道公司所在地資本市場的資金 以推昇公司的進一步成長 ，永道公司擬規劃變更組織為股份有限公司，並擇機依當地法律 規定在中國大陸申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市，以 拓展相關產業市場，吸引當地優秀專業人才，進一步鞏固、增強 永道公司的市場佔有率、並提升其全球競爭力。 (二) 對本公司財務業務之影響： 1. 對財務的影響： (1) 本次公開發行後本公司仍保有對永道公司的控制地位，且 本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，並未涉及 轉讓本公司既有股份之情形。 (2) 永道公司如順利於大陸之證券交易所上市，將可增加本公 司籌資管道，取得更多元化的大陸子公司在