中垦农业资源开发股份有限公司有关修改《公司章程》公告.PDFVIP

证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临2013 －033 中垦农业资源开发股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公 司章程修正案》，拟对部分条款修订如下，该议案尚需提交公司股东大会审议。 原 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品（有效期至2013 年7 月20 日）。 一般经营项目：油料作物、花卉、剑麻的种植、加工、销售；粮食种植；水产 品养殖；农业高新技术及产品的开发、技术转让、技术服务；种子加工设备、检验 仪器的销售、安装；饲料销售；饲料添加剂、针纺织品及服装、皮革制品的生产、 销售；金属材料、焦碳、橡胶及其制品、化工产品及化工轻工材料（危险化学品除 外）、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、五金交电、 电子计算机及其配件、胶合板的销售；蔬菜、水果的种植、加工；粮食、水产品加 工；进出口业务；货物仓储服务；对农业、食品业的投资、管理；与上述业务相关 的信息咨询服务；对住宿、餐饮、文化娱乐项目的投资管理。 现修改为 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：批发预包装食品。 一般经营项目：油料作物、花卉、剑麻的种植、加工、销售；粮食种植；水产 品养殖；农业高新技术及产品的开发、技术转让、技术服务；种子加工设备、检验 仪器的销售、安装；饲料销售；饲料添加剂、针纺织品及服装、皮革制品的生产、 销售；金属材料、焦碳、橡胶及其制品、化工产品及化工轻工材料（危险化学品除 外）、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、五金交电、 电子计算机及其配件、胶合板的销售；蔬菜、水果的种植、加工；粮食、水产品加 工；进出口业务；货物仓储服务；对农业、食品业的投资、管理；与上述业务相关 的信息咨询服务；对住宿、餐饮、文化娱乐项目的投资管理。 原 第四十六条 在法律、法规允许的范围内，经出席股东大会的股东所持表决 权的四分之三以上通过，股东大会可将其职权范围内的特定权限授予董事会，授权 内容应具体、明确。 1 证券代码：600313 证券简称：中农资源 编号：临2013 －033 现修改为 第四十六条 在法律、法规允许的范围内，经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过，股东大会可将其职权范围内的特定权限授予董事会， 授权内容应具体、明确。 原 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 即8 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 现修改为 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 原 第六十二条 董事、监事侯选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事会应当向股东提供侯选董事、监事的简历和基本情况和董事、监事候选人 书面承诺文件，由董事会在股东大会召开前公告，保证股东在投票时对候选人有足 够的了解。 有关提名董事会董事、监事会监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名 的书面通知，应当在股东大会召开七天前给公司。 公司董事提名的方式和程序为： （一）上一