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国浩律师 （上海）事务所 关于 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 非公开发行项目会后事项 的 专项说明 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长 沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU TIANJIN KUNMING GUANGZHOU CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN WULUMUQI HONGKONG PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041 23-25thFloor,Garden Square,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668 传真/Fax:(+86)(21 网址/Website: 2018年5 月 国浩律师 （上海）事务所 专项说明 国浩律师 （上海）事务所 关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 非公开发行项目会后事项的 专项说明 致：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 国浩律师 （上海）事务所 （以下简称 “本所”）接受武汉塞力斯医疗科技股 份有限公司 （以下简称 “发行人”、“公司”或 “塞力斯”）委托，担任塞力斯本 次非公开发行股票 （以下简称 “本次发行”）的专项法律顾问。 本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称 “《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称 “《实 施细则》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照 《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依 据，以法律为准绳，开展核查工作，就公司本次发行会后相关事项出具本专项说 明。 2 国浩律师 （上海）事务所 专项说明 第一部分 引言 为出具本专项说明，本所及本所律师特作如下声明： 1、本所律师已得到公司的保证，即其向本所律师提供的所有法律文件和资 料 （包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的， 且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所有 副本与正本一致，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所律 师提供了为出具本专项说明所需要的全部事实材料。 2、本所律师仅就本专项说明出具之日以前已经发生的事实和中国现行法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行法律审查，发表法律意见。 3、本所律师仅就本次发行会后相关事项有关法律问题