陕西华电树脂股份有限公司2017第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券 陕西华电树脂股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月29 日 2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：童海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份15,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-004 (一)审议通过《关于预计陕西华电树脂股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 北京吉亚半导体材料有限公司（以下简称“北京吉亚”）为陕西 华电树脂股份 有限公司（以下简称“公司”）的法人股东，持有陕西 华电树脂股份有限公司 20% 的股份，同时北京吉亚也是公司生产的 大孔螯合树脂的采购商，是公司日常性关联交易的关联方。根据公司 生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司 2017 年度日常性关联交易额为1,125 万元。 陕西华电树脂股份有限公司为山西兆丰镓业有限责任公司（以下 简称“山西兆丰”）的法人股东，持有山西兆丰镓业有限责任公司20% 的股份，同时山西兆丰也是公司生产的大孔螯合树脂的采购商，是公 司日常性关联交易的关联方。根据公司生产经营的安排，公司预计与 关联方山西兆丰镓业有限责任公司 2017 年度日常性关联交易额为 450 万元。 具体内容详见华电股份于2017 年3 月13 日在全国中小企业股份 转让系统网站（/）披露的《陕西华电树脂 股份有限公司关于预计2017 年日常性关联交易的公告》（2017-003）。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2017-004 3.回避表决情况 关联股东北京吉亚半导体材料有限公司回避表决。 三、备查文件目录 《陕西华电树脂股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议决 议》 陕西华电树脂股份有限公司 董事会 2017 年3 月30 日 3 / 3