2018年第一次临时股东大会法律意见书-安妮股份.PDF

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会 法律意见书 二0 一八年六月二十九日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道2 号厦门第一广场18-19 层 电话:0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称 “本所”）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派郑燕婷、陈翰律师（以下简称 “本所律师”）参 加2018年度第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下 简称 “《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《股 票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《厦门安妮股份有限公司 章程》（以下简称 “《公司章程》”）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会 1 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 公司于2018年6月13日召开第四届董事会第十九次会议，决定于2018年6月29 日（星期五）14：30召开公司2018年度第一次临时股东大会。公司董事会于2018 年6月14日在巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上 海证劵报》 《证券日报》等媒体上刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、 召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股票上市规则》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式，现场会议的召开时 2 间为2018年6月29日14：30，会议地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一 会议室。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次 股东大会由公司董事长张杰先生主持。 网络投票的时间为2018 年6 月28 日至2018 年6 月29 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月29 日上午9:30 至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年6 月28 日15:00 至 2018 年6 月29 日 15:00 期间的任意时间。