2016年年股东大会决议公告-Kastone-卡司通信息管理平台V20.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间:2017 年5 月8 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长屈慧平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份40,963,260 股，占公司股份总数的 54.58%。 1 公告编号：2017-015 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议 案》 1、议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报 告内容与格式指引（试行）》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等相关规定的 要求，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要，详见公司 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无。 （二）审议通过 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议 2 公告编号：2017-015 案》 1、议案内容： 依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状 况，公司董事会组织编写了《2016 年度董事会工作报告》， 现提请股东会审议。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无。 （三）审议通过 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议 案》 1、议案内容： 依据公司监事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状 况，公司监事会组织编写了《2016 年度监事会工作报告》， 现提请股东会审议。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 3 公告编号：2017-015 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避