2016年年股东大会的法律意见书-万里石.PDF

北京市金杜律师事务所 关于 厦门万里石股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜律师事务所 （以下简称 “金杜”或 “本所”）接受厦门万里石股 “ ” 份有限公司（以下简称 公司 ）的委托，根据 《中华人民共和国证券法》 （以下 “ ” “ ” 简称 《证券法》 ）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》 ）、 中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》 （以下简称“ 《股东大会规 ” 则》 ）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的 《厦门万里石股份有限公 “ ” 2017 司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的规定，指派律师出席了公司于 年 6 月13 日召开的2016年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 《公司章程》； 2、 《第三届董事会第五次会议决议公告》； 3、 《第三届监事会第四次会议决议公告》； 4、 《第三届董事会第七次会议决议公告》； 1 5、 《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》； 6、 《关于2016 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》； 7、 《关于对全资子公司增资的公告》； 8、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 9、公司本次股东大会相关议案； 10、 公司本次股东大会议案及其他相关文件。 公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、 遗漏之处。 金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序及公 司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的 相关法律事项出具意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2017年5 月22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 公司2016年年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2017 5 23 2016 年 月 日在巨潮资讯网刊登了 《关于召开 年年度股东大会通知的 公告》 （公告编号：2017-031）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审 议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。 2017 5 31 13.65% 年 月 日，公司董事会收到持股比例占公司总股本 的股东邹 鹏先生提交的《关于增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议将 《关于 对全资子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2016年年度股东大会审议。 经公司董事会同意，董事会将 《关于对全资子公司增资的议案》