上海东富龙科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-024 上海东富龙科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2018 年5 月18 日（星期五）下午14:30 2 、现场会议地点：上海市闵行区都会路139 号五楼会议室 3、网络投票时间：2018 年5 月17 日—5 月18 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月17 日15:00 至2018 年5 月18 日15:00 的任意时间。 4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、参加表决的股东及股东代表共32 人，代表有表决权股份398,209,931 股， 占公司总股本的63.3752%，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权 股份394,910,064 股，占公司总股本的62.8500% ； （2 ）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 共7 人，代表有表决权股份3,299,867 股，占公司总股本的0.5252% 。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会 议。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案表决情况 1、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 395,942,308 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.4305% 。反对2,267,623 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.5695% 。 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持表决权股份总数 的0% 。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意3,421,116 股，占出席本次股东大 会的中小投资者所持股份总数的60.1384% 。反对2,267,623 股，占出席本次股东大 会的中小投资者所持股份总数的39.8616% 。弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0% 。 2 、审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 395,942,308 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.4305% 。反对2,267,623 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.5695% 。 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持表决权股份总数 的0% 。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意3,421,116 股，占出席本次股东大 会的中小投资者所持股份总数的60.1384% 。反对2,267,623 股，占出席本次股东大 会的中小投资者所持股份总数的39.8616% 。弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0% 。 3、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》 表决情况：同意 395,942,308 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.4305% 。反对2,267,623 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.5695% 。 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议股东所持表决权股份总数 的0% 。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意3,421,116 股，占出席本次股东大 会的中小投资者所持