福建实达集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会会.PDFVIP

福建实达集团股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议材料 会议议程： 会议时间：现场会议2019 年3 月4 日（星期一）下午14 点开始 会议地点：福建省福州市洪山园路67 号实达大厦12楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、 《关于公司及控股子公司2019 年度综合授信额度的议案》； 2、 《关于公司及控股子公司2019 年度预计担保事项的议案》； 3、 《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动 资金的议案》。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 1 材料一： 关于公