环能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：20 19-004 环能科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2019 年1 月28 日 （周一）下午14:30 。 网络投票时间：2019 年1 月27 日-2019 年1 月28 日。其中，通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019 年1 月28 日 上午